La mayoria de los delitos en esta categoria son exclusivamente investigados por la fiscalia estadounidense. Esto significa que un agente federal trabajando para un agencia federal (FBI, DEA, ATF, Servicio Secreto) encabezara la investigacion. El agente, junto a un fiscal estado unidense, adquiere evidencia y construye el caso en contra de la persona o personas investigadas. Esta evidencia puede incluir declaraciones de otras personas involucradas en el delito que han decidido cooperar con el gobierno para evitar ser ellos mismos enjuiciados. Durante este tiempo, es comun que el gobierno estadounidense adquiera ordenes de registro para obtener acceso a cuentas bancarias, ordenes judiciales para poder escuchar llamadas telefonicas y ordenes judiciales para poder instalar instrumentos que le permitan al agente federal vigilar el movimiento de un objeto en particular. Delitos en esta categoria incluyen:
Fraude de tarjetas de credito/tarjetas bancarias: Estar en posesion o utilizar tarjetas de credito con la informacion bancaria de otra persona
Fraude de Medicaid/Medicare: Someter reclamaciones a los programas de Medicaid/Medicare por servicios que no fueron realizados. Este tipo de delito incluye a varios participantes incluyendo a dueños de las clinicas, reclutador de pacientes, cambiadores de cheques, terapistas, gerentes de oficinas, etcetera. En estos tipos de casos la practica de el gobierno estado unidense es presentar un cargo de conspiracion para poder arrestar a todos los participantes.
Fraude de seguro: Orquestrar acidentes automovilisticos falsos o ser un pasajero en un automovil que fue parte de el acidente falso y luego presentarse a una clinica de accidents con el proposito de someter reclamaciones a las compañias de seguro (Allstate, Geico, State Farm, etcetera) con el proposito de defrauder a las compañias. Este tipo de delito incluye a varios participantes incluyendo a dueños de las clinicas, reclutador de pasajeros en el vehiculo, terapistas, gerentes de oficinas, etcetera. En estos tipos de casos la practica de el gobierno es presentar un cargo de conspiracion para poder arrestar a todos los participantes.
Fraude hipotacario: Incluye someter una aplicacion para una hipoteca con informacion falsa que causa que el banco haga el prestamo.